Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2018
Кворум зборів** 75.386
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання голови та секретаря Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2017 рiк. 6. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора. 7. Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2017 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту наглядової ради. 8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для простого голосування. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: По першому питанню порядку денного: "Обрання членiв лiчильної комiсiї Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства." СЛУХАЛИ: Директора Томашука В.В., який доповiв, що потрiбно обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Заявлена пропозицiя щодо обрання у складi двох осiб, головою лiчильної комiсiї обрати Кострабу Лесю Василiвну, членом лiчильної комiсiї Вариводу Iвана Семеновича. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75.3860 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв зборiв. УХВАЛИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, головою лiчильної комiсiї обрати Кострабу Лесю Василiвну, членом лiчильної комiсiї Вариводу Iвана Семеновича. По другому питанню порядку денного: " Обрання голови та секретаря Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. " СЛУХАЛИ: Заявлена пропозицiя щодо обрання голови зборiв Томашука Володимира Васильовича, секретаря зборiв Годинчук Христину Петрiвну Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75.3860 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв зборiв. УХВАЛИЛИ: Обрати голову Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Томашука Володимира Васильовича, секретаря Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Годинчук Христину Петрiвну. По третьому питанню порядку денного: " Затвердження регламенту роботи Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства." СЛУХАЛИ: Директора Томашука В.В., яким запропоновано до затвердження регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв,зокрема: o основна доповiдь - до 30 (тридцяти) хвилин; o спiвдоповiдь - до 20 (двадцяти) хвилин; o виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; o вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75.3860 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити регламент роботи Рiчних загальних зборiв акцiонерiв,зокрема: o основна доповiдь - до 30 (тридцяти) хвилин; o спiвдоповiдь - до 20 (двадцяти) хвилин; o виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; o вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин. По четвертому' питанню порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк." СЛУХАЛИ: Директора Томашука В.В., який доповiв про рiчний звiт товариства за 2017 рiк. Надiйшла пропозицiя затвердити рiчний звiт товариства за 2017 рiк.(Рiчний звiт товариства за 2017 рiк додається до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75.3860 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить _0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити рiчний звiт товариства за 2017 рiк. По питому питанню порядку денного: " Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2017 рiк." СЛУХАЛИ: Члена наглядової ради Цибульник О.А., який доповiв про прибуток Товариства, отриманого за результатами роботи у 2017 роцi, в розмiрi 6,0 тисяч гривень та направлення його на розвиток пiдприємства. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75.3860 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити розмiр прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2017 роцi, в розмiрi 6,0 тисяч гривень та направлення його на розвиток пiдприємства. По шостому' питанню порядку денного: " Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2017 роцi." СЛУХАЛИ: Директора Томашука В.В., який доповiв про звiт директора про результати фiнансово- господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. Надiйшла пропозицiя прийняти рiшення за результатами розгляду звiту директора, яким затвердити звiт директора про результати фiнансово- господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. (Звiт директора про результати фiнансово- господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк додається до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75.3860 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить _0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк, роботу директора товариства у 2017 роцi визнати задовiльною. По сьомому питанню порядку денного: "Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2017 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту наглядової ради". СЛУХАЛИ: Члена наглядової ради Цибульник О.А.., який доповiв про пiдсумки роботи Наглядової ради за 2017 рiк. Надiйшла пропозицiя прийняти рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради, яким затвердити звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2017 рiк. (Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2017 рiк додається до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75.3860 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить _0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2017 рiк, роботу наглядової ради товариства у 2017 роцi визнати задовiльною. По восьмому питанню порядку денного: "Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк." СЛУХАЛИ: Директор Томашука В.В., який доповiв про основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк. Надiйшла пропозицiя затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк. (Основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк додаються до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75.3860 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Питання порядку денного Зборiв вичерпанi. Пiд час проведення Зборiв вiд їх учасникiв не надходило скарг та заперечень.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): протягом останніх 3 років позачергові збори не проводились ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Позачерговi збори не скликалися
Інше (зазначити): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi збори не скликалися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi збори не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні