Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 75.386
Опис Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2016 рiк. 4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2016 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора. 5. Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для простого голосування. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: По першому питанню порядку денного: "Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв" СЛУХАЛИ: Директора Томашук В.В., який доповiв, що потрiбно обрати робочi органи та затвердити регламент роботи рiчних зборiв акцiонерiв. Заявлена пропозицiя щодо обрання голови зборiвТомашука Володимира Васильвича, секретаря зборiв Годинчук Христину Петрiвну, лiчильну комiсiю у складi голови комiсiї Костраба Леся Василiвна, члена комiсiї Вариводу Iвана Семеновича. Запропоновано до затвердження регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: * основна доповiдь - до 30 (тридцять) хвилин; * спiвдоповiдь - до 20 (двадцяти) хвилин; * виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; * вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин. При необхiдностi детальнiше опис регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв вiдображений в Положеннi "Про Загальнi Збори акцiонерiв". Питань, зауважень та iнших пролпозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75,385987% голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" _0_ голосiв, що станвоить _0_% голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" _0_ голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. УХВАЛИЛИ: Обрати голову зборiв Томашука Володимира Васильовича, секретаря зборiв Годинчук Христину Петрiвну, лiчильну комiсiю у складi голови комiсiї Костраби Лесi Василiвни, члена комiсiї вариводу Iвана Семеновича. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: * основна доповiдь - до 30 (тридцять) хвилин; * спiвдоповiдь - до 20 (двадцяти) хвилин; * виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; * вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин. По другому питанню порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк" СЛУХАЛИ: Директора Томашука В.В., який доповiв про рiчний звiт товариства за 2016 рiк. Надiйшла пропозицiя затвердити рiчний звiт товариства за 2016 рiк. (Рiчний звiт товариства за 2016 рiк додається до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75,385987% голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" _0_ голосiв, що станвоить _0_% голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" _0_ голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити рiчний звiт товариства за 2016 рiк. По третьому питанню порядку денного: "Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товарситва за 2016 рiк" СЛУХАЛИ: Фiнансового директора Цибульник О.А., яка доповiла про порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2016 роцi. Надiйшла пропозицiя затвердити порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2016 роцi. (Порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2016 роцi додається до цього протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75,385987% голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" _0_ голосiв, що станвоить _0_% голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" _0_ голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2016 роцi. По четвертому питанню порядку денного: "Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2016 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора". СЛУХАЛИ: Директора Томашука В.В., який доповiв про звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Надiйшла пропозицiя прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора, яким затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товарситва за 2016 рiк. (Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк додається до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75,385987% голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" _0_ голосiв, що станвоить _0_% голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" _0_ голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльнсотi товариства за 2016 рiк. По п'ятому питанню порядку денного: "Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту наглядової ради". СЛУХАЛИ: Члена наглядової ради Цибульник О.А., який доповiв про пiдсумки роботи Наглядової ради за 2016 рiк. Надiйшла пропозицiя прийняти рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради, яким затвердити звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2016 рiк. (Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2016 рiк додається до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75,385987% голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" _0_ голосiв, що станвоить _0_% голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" _0_ голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2016 рiк. По шостому питанню порядку денного: "Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк" СЛУХАЛИ: Головного iнженера Пихтiна О.Ю., який доповiв про основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. Надiйшла пропозицiя затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. (Основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк додаються до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 556038 голосiв, що становить 75,385987% голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" _0_ голосiв, що станвоить _0_% голосiв учасникiв Зборiв; "Недiйснi голоси" _0_ голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. Питання порядку денного Зборiв вичерпанi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.