Дата розміщення: 19.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* | Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Томашук Володимир Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1983 |
| 5) освіта** | Вища, Національна академія внутрішніх справ України, спецiальнiсть "Правознавство" |
| 6) стаж роботи (років)** | 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ "МК "Трибушани", заступник директора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 19.05.2017, 1 рік |
| 9) опис | Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є одноособовий орган - Директор. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема: 1) розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджету витрат, подання їх на розгляд та затвердження Наглядовій раді Товариства; 2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання; 3) прийняття внутрішніх нормативних актів Товариства з питань його поточної діяльності; 4) визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів); 5) затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; 6) здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства; 7) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; 8) прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства; 9) укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства; 10) організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами; 11) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 12) здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом, 13) здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, його філіях, представництвах та інших структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій до контрагентів Товариства; 14) забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства, 15) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Загальними зборами. Згiдно протоколу засiдання наглядової ради товариства вiд 19.05.2017 року Томашука Володимира Васильовича переобрано директором строком на 1 рiк з 19.05.2017 року. Частка у статутному капiталi складає - 0 %. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебував на посадi юристом, заступником директора протягом останнiх пяти рокiв. Протягом 2017 року на iнших пiдприємствах не працював. Винагорода на посаді директора за звітний період склала 55744,18 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
| 1) посада* | Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Синютiна Ольга Дмитрiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1953 |
| 5) освіта** | Вища, Бердянський педагогічний інститут |
| 6) стаж роботи (років)** | 30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Дитячий садок №192 м.Донецьк, завідуюча |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 19.05.2016, 3 роки або до переобрання нового голови наглядової ради |
| 9) опис | Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, які укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону; 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або та перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону; 20) визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи відчуження майна Товариства та надання Директору попередньої згоди на здійснення таких правочинів, незалежно від їх вартості; 21) встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень; 22) надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи; 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25) прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію або Зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону. 27) надсилати пропозиції та розпорядження Директору Товариства, які потребують безумовного розгляду та виконання останнім та іншими працівниками Товариства. 28) надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у порядку та у випадках встановлених Законом. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рішення про обрання або переобрання Голови Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Згiдно протоколу засiдання наглядової ради товариства вiд 19.05.2016 року Синютiну Ольгу Дмитрiївну обрано Головою Наглядової Ради. Посадову особу обрано на три роки або до переобрання нового голови наглядової ради. Попередні посади, які займала: завідуюча дитячим садком №192 м.Донецьк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі на посаді Голови Наглядової ради не отримувала. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Цибульник Олена Анатолiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1974 |
| 5) освіта** | Донецький технічний національний університет, спеціальність "Облік і аналіз господарської діяльності підприємства" |
| 6) стаж роботи (років)** | 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ «МК «ТРИБУШАНИ», фiнансовий директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 29.04.2016, 3 роки |
| 9) опис | Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, які укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону; 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або та перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону; 20) визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи відчуження майна Товариства та надання Директору попередньої згоди на здійснення таких правочинів, незалежно від їх вартості; 21) встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень; 22) надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи; 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25) прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію або Зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону. 27) надсилати пропозиції та розпорядження Директору Товариства, які потребують безумовного розгляду та виконання останнім та іншими працівниками Товариства. 28) надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у порядку та у випадках встановлених Законом. Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року переобрано членом наглядової ради. Посадову особу обрано на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі на посаді Члена Наглядової ради не отримувала. Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посаду фiнансового директора. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Войчишин Iван Профiрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1958 |
| 5) освіта** | Середнє спеціальне, Харківське професійно-технічне училище, спеціальність ГрОЗ |
| 6) стаж роботи (років)** | 28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ "Донецький металургійний завод", охоронець |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 29.04.2016, 3 роки |
| 9) опис | Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, які укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону; 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або та перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону; 20) визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи відчуження майна Товариства та надання Директору попередньої згоди на здійснення таких правочинів, незалежно від їх вартості; 21) встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень; 22) надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи; 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25) прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію або Зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону. 27) надсилати пропозиції та розпорядження Директору Товариства, які потребують безумовного розгляду та виконання останнім та іншими працівниками Товариства. 28) надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у порядку та у випадках встановлених Законом. Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року обрано Членом наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Попередні посади: АТ "Донецький металургійний завод", охоронник. Винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі на посаді Члена Наглядової ради не отримував. |
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Розній Галина Іванівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1985 |
| 5) освіта** | Вища, Закарпатський державний університет, спеціальність "Облік і аудит" |
| 6) стаж роботи (років)** | 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ "МК "ТРИБУШАНИ", заступник головного бухгалтера |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.05.2014, безстроково |
| 9) опис | Головний бухгалтер організовує роботу бухгалтерії та підлеглих; виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій; відповідає за своєчасне та якісне складання документів щодо фінансової звітності підприємства та контролює їх подання у державні установи відповідно до чинного законодавства України. Головний бухгалтер має право: користуватись матеріалами та інформацією, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства; використовувати наявне технічне обладнання та програмне забезпечення, необхідне для виконання службових обов'язків; представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Головний бухгалтер має право підпису бухгалтерських та податкових документів і звітів у відповідності до службових обов'язків. Призначено Головним бухгалтером Розній Галину Іванівну з 30.05.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: ПРАТ "МК "ТРИБУШАНИ", заступник головного бухгалтера. Винагорода на посаді головного бухгалтера за звітний період склала 33901,49 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | Томашук Володимир Васильович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Синютiна Ольга Дмитрiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Цибульник Олена Анатолiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Войчишин Iван Профiрович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Рознiй Галина Iванiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | ||||||||