Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 77.216
Опис Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2015 рiк. 4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора. 5. Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2015 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 7. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї статуту. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов_язаних з реєстрацiєю внесення змiн до статуту. 8. Внесення змiн та доповнень до Положення про загальнi збори, Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду шляхом викладення їх у новiй редакцiї та затвердження нових редакцiй Положень. 9. Про приведення складу органiв управлiння Товариства у вiдповiднiсть з новою редакцiєю статуту, зокрема: 9.1.звiльнення членiв наглядової ради; 9.2. обрання членiв наглядової ради та затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi. Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило. По першому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Обрати голову зборiв Цибульник Олену Анатолiївну, секретаря зборiв Годинчук Христину Петрiвну, лiчильну комiсiю у складi голови комiсiї Костраби Лесi Василiвни, члена комiсiї Вариводу Iвана Семеновича. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: основна доповiдь - до 30 (тридцяти) хвилин; спiвдоповiдь - до 20 (двадцяти) хвилин; виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин. По другому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк. По третьому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2015 роцi. По четвертому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. По п'ятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2015 рiк. По шостому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. По сьомому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї статуту. Надати повноваження щодо вчинення дiй, пов'язаних з реєстрацiєю внесення змiн до статуту Томашуку Володимиру Васильовичу (паспорт серiя ВО №641946 виданий Рахiвським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi 18.10.1999 року). По восьмому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Внести змiни та доповнення до Положення про загальнi збори, Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду шляхом викладення їх у новiй редакцiї та затвердження нових редакцiй Положень. По дев'ятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: По п.9.1. Звiльнити члена наглядової ради Синютiну Ольгу Дмитрiївну,члена наглядової ради Цибульник Олену Анатолiївну, члена наглядової ради Ликову Ганну Григорiвну. По п.9.2. в частинi Обрання членiв наглядової ради. Обрати до складу наглядової ради зi строком на 3 (три) роки Цибульник Олену Анатолiївну, Синютiну Ольгу Дмитрiївну, Войчишина Iвана Профiровича. По п.9.2. в частинi Затвердження типового договору з членами наглядової ради Товариства. Доручення на пiдписання договорiв з кожним з членiв наглядової ради товариства головi цих зборiв Цибульник Оленi Анатолiївнiй. Затвердити типовий договiр з членами наглядової ради товариства.Доручити пiдписати договiр з кожним з членiв наглядової ради товариства головi цих зборiв Цибульник Оленi Анатолiївнiй. По десятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. на суму 50000000.00 (п'ятдесят мiльйонiв ) гривень. По одинадцятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства на суму 100000000.00 (сто мiльйонiв) гривень.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.