Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2015
Кворум зборів** 75.386
Опис Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2014 рiк. 4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2014 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора. 5. Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2014 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. 8. Обрання членiв Наглядової ради. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв,трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi. Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило. По першому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: ООбрати голову зборiв Єпiфанцеву Олену Сергiївну, секретаря зборiв Годинчук Христину Петрiвну, лiчильну комiсiю у складi голови комiсiї Костраби Лесi Василiвни, члена комiсiї Вариводу Iвана Семеновича.Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: основна доповiдь - до 30 (тридцяти) хвилин; спiвдоповiдь - до 20 (двадцяти) хвилин; виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин. По другому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити рiчний звiт товариства за 2014 рiк. По третьому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2014 роцi. По четвертому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. По п'ятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2014 рiк. По шостому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк. По сьомому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПРАТ "ГРТ", Єпiфанцева О.С., Веселовська А.В. По восьмому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Обрати до складу наглядової ради зi строком на 3 (три) роки Цибульник Олену Анатолiївну, Ликову Ганну Григорiвну,Синютiну Ольгу Дмитрiївну. По дев'ятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити типовий цивiльно-правовий договiр з членами наглядової ради товариства.(Типовий договiр додається). Доручити пiдписати контракт з кожним з членiв наглядової ради товариства головi цих зборiв Єпiфанцевiй Оленi Сергiївнiй. По десятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. на суму 50000000.00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. По одинадцятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства на суму 100000000.00 (сто мiльйонiв)гривень.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.