Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2013
Кворум зборів** 75.386
Опис Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2012 рiк. 4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2012 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора. 5. Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2012 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв активiв за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупностi вартостi. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльш вiдсоткiв вартостi за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупностi вартостi. Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило. По першому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Обрати голову зборiв Бредихiна Валерiя Євгеновича, секретаря зборiв Годинчук Христину Петрiвну, лiчильну комiсiю у складi голови комiсiї Томащука Володимира Васильовича, члена комiсiї Вариводу Iвана Семеновича. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв. По другому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити рiчний звiт товариства за 2012 рiк. По третьому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2012 роцi. По четвертому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. По п'ятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2012 рiк. По шостому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк. По сьомому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини(фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв активiв за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства, на суму 50000000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. По восьмому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства на суму 100000000,00 (сто мiльйонiв) гривень.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.