Дата розміщення: 19.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2012
Кворум зборів** 77.1349
Опис Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2011 рiк. 4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора. 5. Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2011 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 7. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. 7.1. Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. Голосування з питань обрання органiв Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Голосування з усiх iнших питань порядку денного Зборiв здiйснюється шляхом простого голосування. Пропозицiй щодо порядку денного не надходило. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: По першому питанню порядку денного: "Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв." СЛУХАЛИ: Директора Вiтера О.М., який доповiв, що потрiбно обрати робочi органи та затвердити регламент роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Заявлена пропозицiя щодо обрання голови зборiв Цибульник Олени Анатолiївни, секретаря зборiв Годинчук Христину Петрiвну, лiчильну комiсiю у складi голови комiсiї Томашука Володимира Васильовича, члена комiсiї Вариводу Iвана Семеновича. Запропоновано до затвердження регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв,зокрема: o основна доповiдь - до 30 (тридцяти) хвилин; o спiвдоповiдь - до 20 (двадцяти) хвилин; o виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; o вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин. При необхiдностi детальнiше опис регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв вiдображений в Положеннi "Про Загальнi збори акцiонерiв". Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; УХВАЛИЛИ: Обрати голову зборiв Цибульник Олену Анатолiївну, секретаря зборiв Годинчук Христину Петрiвну, лiчильну комiсiю у складi голови комiсiї Томашука Володимира Васильовича, члена комiсiї Вариводу Iвана Семеновича. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: o основна доповiдь - до 30 (тридцяти) хвилин; o спiвдоповiдь - до 20 (двадцяти) хвилин; o виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; o вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин. По другому питанню порядку денного: " Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. " СЛУХАЛИ: Директора Вiтера О.М., який доповiв про рiчний звiт товариства за 2011 рiк. Надiйшла пропозицiя затвердити рiчний звiт товариства за 2011 рiк.(Рiчний звiт товариства за 2011 рiк додається до цього Протоколу) . Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; УХВАЛИЛИ: Затвердити рiчний звiт товариства за 2011 рiк . По третьому питанню порядку денного: "Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2011 рiк." СЛУХАЛИ: Фiнансового директора Цибульник О.А., яка доповiла про порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2011 роцi. Надiйшла пропозицiя затвердити порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2011роцi.(Порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2011 роцi додається до цього протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2011 роцi. По четвертому питанню порядку денного: "Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора." СЛУХАЛИ: Директора Вiтера О.М., який доповiв про звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Надiйшла пропозицiя прийняти рiшення за результатами розгляду звiту директора, яким затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. (Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк додається до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. По пятому питанню порядку денного: "Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2011 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту наглядової ради." СЛУХАЛИ: Члена наглядової ради Бредихiна С.В., який доповiв про пiдсумки роботи Наглядової ради за 2011 рiк. Надiйшла пропозицiя прийняти рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради, яким затвердити звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2011 рiк. (Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2011 рiк додається до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило Голосування: "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2011 рiк. По шостому питанню порядку денного: "Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. " СЛУХАЛИ: Директора Вiтера О.М., який доповiв про основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. Надiйшла пропозицiя затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. (Основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк додаються до цього Протоколу). Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; УХВАЛИЛИ: Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. По сьомому питанню порядку денного: " Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради." СЛУХАЛИ: Директора Вiтера О.М., який доповiв про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Бредихiна В.Є.,Бредихiна С.В., Нюнькiну О.В.. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; УХВАЛИЛИ: Достроково припинити повноваження членiв наглядової ради: Бредихiна В.Є.,Бредихiна С.В., Нюнькiну О.В.. По п.1 сьомого питання порядку денного: " Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.." СЛУХАЛИ: Юриста Томашука В.В., який доповiв зборам: що вiдповiдно до пропозицiй акцiонерiв вирiшено внести у списки для голосування наступних кандидатiв у кiлькостi 2 (двох) фiзичних осiб, що мають повну цивiльну дiєздатнiсть, вищу освiту, мають бездоганну дiлову репутацiю та не мають судимостей зокрема: Єпiфанцеву Олену Сергiївну (паспорт: серiя ВА номер 015271 виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi виданий 01.07.1995 року); Веселовску Анну Володимирiвну (паспорт: серiя КС номер 190919 виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi виданий 16.10.2002 року); та юридичну особу - акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГIРНИЧО-РУДНI ТЕХНОЛОГIЇ" (код ЄДРПОУ 32688836); щодо умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради; що члени наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: Обрання наглядової ради шляхом кумулятивного голосування: Член наглядової ради Єпiфанцева ОС. "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. Член наглядової ради Веселовська А.В. "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. Член наглядової ради ПРАТ "ГIРНИЧО-РУДНI ТЕХНОЛОГIЇ" "За" - 568938 голосiв, що становить 100% голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. Голосування: Затвердження типового цивiльно-правового договору (безоплатного) з членами Наглядової ради Товариства. Доручення на пiдписання Договорiв з кожних з членiв наглядової ради товариства головi цих зборiв Цибульник Оленi Анатолiївнi. "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. УХВАЛИЛИ: призначити: Єпiфанцеву Олену Сергiївну (паспорт: серiя ВА номер 015271 виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi виданий 01.07.1995 року); Веселовску Анну Володимирiвну (паспорт: серiя КС номер 190919 виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi виданий 16.10.2002 року); та юридичну особу - акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГIРНИЧО-РУДНI ТЕХНОЛОГIЇ" (код ЄДРПОУ 32688836) до складу наглядової ради зi строком на 3 (три) роки; Затвердити типовий цивiльно-правовий договiр (безоплатний) з членами Наглядової ради Товариства. Доручити пiдписати Договiр з кожних з членiв наглядової ради товариства головi цих зборiв Цибульник Оленi Анатолiївнi. По восьмому питанню порядку денного: " Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi." СЛУХАЛИ: Директора Вiтера О.М., який доповiв про необхiднiсть попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди,кредитнi,купiвлi-продажу,iпотечнi,застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства на суму 50000000.00 (пятдесять мiльйонiв ) гривень. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. Голосування: "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. на суму 50000000.00 (пятдесять мiльйонiв ) гривень. По девятому питанню порядку денного: "Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi." СЛУХАЛИ: Директора Вiтера О.М., який доповiв про необхiднiсть попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства на суму 100000000.00 (сто мiльйонiв) гривень. Голосування: "За" - 568938 голосiв, що становить 100 % голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" 0 голосiв, що становить 0% голосiв учасникiв Зборiв. УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства на суму 100000000.00 (сто мiльйонiв) гривень.