Дата розміщення: 19.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiтер Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1947
6.1.5. Освіта** Вища, Криворiзький гiрничо-рудний iнститут, спецiальнiсть "iнженер-електрик"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 36
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "МК "Трибушани", головний iнженер
6.1.8. Опис Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю є одноособовий орган - Директор. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема: 1) розробка проектiв бiзнес-планiв, рiчних i перспективних програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджету витрат, подання їх на розгляд та затвердження Наглядовiй радi Товариства; 2) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та перелiку заходiв, необхiдних для їх виконання; 3) прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства з питань його поточної дiяльностi; 4) визначення внутрiшньої структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв Товариства та затвердження положень про них (крiм фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв); 5) затвердження штатного розкладу Товариства на пiдставi визначеного Наглядовою радою максимального розмiру витрат на оплату працi працiвникiв Товариства та встановлених вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; 6) здiйснення найму та звiльнення працiвникiв Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, за виключенням тих працiвникiв, визначення умов оплати працi яких вiдповiдно до цього Статуту вiдноситься до компетенцiї iнших органiв Товариства; 7) затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства та посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства засобiв заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, цього Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 8) прийняття рiшень про вiдрядження (в тому числi закордоннi) працiвникiв Товариства; 9) укладення вiд iменi Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти iнтереси трудового колективу Товариства; 10) органiзацiя збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третiми особами; 11) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 12) здiйснення пошуку контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних комерцiйних переговорiв, укладення вiд iменi Товариства договорiв, контрактiв, угод та iнших правочинiв з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинiв, встановлених цим Статутом, 13) здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни у Товариствi, його фiлiях, представництвах та iнших структурних пiдроздiлах, прийняття рiшень про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй до контрагентiв Товариства; 14) забезпечення органiзацiї дiловодства, облiку та звiтностi Товариства, 15) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту Товариства на попереднiй розгляд Наглядовiй радi для подальшого затвердження Загальними зборами. Протягом звiтного року сума винагороди за виконання обов`язкiв Директора становила 38,7 тис.грн. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: головний iнженер ВАТ "МК "Трибушани", головний механiк ВАТ "МК "Трибушани", викладач у Кам'янець-Подiльському iндустрiальному технiкумi. Протягом 2012 року на iнших пiдприємствах не працював. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Епiфанцева Олена Сергiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1977
6.1.5. Освіта** Вища, Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть бухгалтерський облiк та аудит
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ПРАТ "ГРТ"
6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Зборiв вiдповiдно 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, якi укладається з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; 13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону; 16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 18) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або та перетворення Товариства; 19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону; 20) визначення перелiку правочинiв, наслiдком яких може бути обмеження майнових прав чи вiдчуження майна Товариства та надання Директору попередньої згоди на здiйснення таких правочинiв, незалежно вiд їх вартостi; 21) встановлення граничного рiвня вартостi правочинiв, якi потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здiйснення правочинiв, що перевищують цей рiвень; 22) надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадiйної щодо стягнення заборгованостi, нестачi, морально застарiлого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капiтальнi вкладення та роботи; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiю або Зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону. 27) надсилати пропозицiї та розпорядження Директору Товариства, якi потребують безумовного розгляду та виконання останнiм та iншими працiвниками Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рiшення про обрання або переобрання Голови Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, прийнятим простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни у персональному складi за звiтний рiк: згiдно рiшення загальних зборiв вiд 28.04.2012року звiльнено Голову наглядової ради Бредихiна Валерiя Євгеновича (закiнчення строку, на який його було обрано), призначено членом наглядової ради Епiфанцеву Олену Сергiївну внаслiдок приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та Головою Наглядової ради згiдно рiшення наглядової ради вiд 28.04.2012 року. Попереднi посади: директор ПРАТ "ГРТ" Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПРАТ "Гiрничо-руднi технологiї"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Зборiв вiдповiдно 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, якi укладається з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; 13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону; 16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 18) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або та перетворення Товариства; 19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону; 20) визначення перелiку правочинiв, наслiдком яких може бути обмеження майнових прав чи вiдчуження майна Товариства та надання Директору попередньої згоди на здiйснення таких правочинiв, незалежно вiд їх вартостi; 21) встановлення граничного рiвня вартостi правочинiв, якi потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здiйснення правочинiв, що перевищують цей рiвень; 22) надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадiйної щодо стягнення заборгованостi, нестачi, морально застарiлого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капiтальнi вкладення та роботи; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiю або Зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону. 27) надсилати пропозицiї та розпорядження Директору Товариства, якi потребують безумовного розгляду та виконання останнiм та iншими працiвниками Товариства.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Веселовська Анна Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** Вища, Донецький державний унiверситет, юрист
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Юрисконсультант
6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Зборiв вiдповiдно 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, якi укладається з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; 13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону; 16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 18) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або та перетворення Товариства; 19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону; 20) визначення перелiку правочинiв, наслiдком яких може бути обмеження майнових прав чи вiдчуження майна Товариства та надання Директору попередньої згоди на здiйснення таких правочинiв, незалежно вiд їх вартостi; 21) встановлення граничного рiвня вартостi правочинiв, якi потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здiйснення правочинiв, що перевищують цей рiвень; 22) надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадiйної щодо стягнення заборгованостi, нестачi, морально застарiлого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капiтальнi вкладення та роботи; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiю або Зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону. 27) надсилати пропозицiї та розпорядження Директору Товариства, якi потребують безумовного розгляду та виконання останнiм та iншими працiвниками Товариства. Винагорода в натуральнiй i грошовiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни у персональному складi за звiтний рiк: згiдно рiшення загальних зборiв вiд 28.04.2012року звiльнено Голову наглядової ради Нюнькiну Олену Валерiївну, призначено членом наглядової ради Веселовську Анну Володимирiвну.внаслiдок приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та Головою Наглядової ради згiдно рiшення наглядової ради вiд 28.04.2012 року. Попереднi посади: юрисконсультант. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорВiтер Олександр Миколайовичд/н, д/н, д/н21.07.200199001.342212739900000
Голова Наглядової радиЕпiфанцева Олена Сергiївнад/н, д/н, д/нд/н000000
Член Наглядової радиВеселовська Анна Володимирiвнад/н, д/н, д/нд/н000000
Член Наглядової радиПРАТ "Гiрничо-руднi технологiї"д/н, д/н, д/нд/н55603875.38598784556038000
Усього 565938 76.72820057 565938 0 0 0